读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
獐子岛:第七届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-15

獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

议案全文详见公司于2020年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020—77)。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见,相关内容登载于2020年10月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补董事会专项委员会委员的议案》。因公司第七届董事会董事调整,选举刘全红女士为公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年10月15日


  附件:公告原文
返回页顶