广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议于2021年8月2日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2021年7月22日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。
《公司2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。《公司2021年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五十八次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年8月2日