江苏大港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，2020年9月4日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年9月7日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2020年9月7日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午3:00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共22人，代表股份339,299,363股，占公司有表决权股份总数的58.4648%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份337,444,131股，占公司有表决权股份总数的58.1451%；通过网络投票的股东20人，代表股份1,855,232股，占公司有表决权股份总数的
0.3197%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。表决结果：同意339,029,034股，占出席股东大会有表决权股份的99.9203%；反对31,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.0091%；弃权239,329股，占出席股东大会有表决权股份的0.0705%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意1,584,903股，占出席会议中小股东所持股份的85.4288%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6709%；弃权239,329股，占出席会议中小股东所持股份的12.9002%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二○年九月八日