江苏大港股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年10月16日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2020年10月26日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王茂和先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2020年第三季度报告》
《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》同时刊登在2020年10月27日的《证券时报》上。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于向银行申请综合授信的议案
同意公司向恒丰银行南京分行申请6,000万元综合授信（续），期限一年。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日