江苏大港股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2021年12月31日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2022年1月5日下午3:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-002）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》
具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：
2022-003）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》会议通知详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二〇二二年一月六日