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大港股份:第八届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-01-06

江苏大港股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议通知以及会议资料于2021年12月31日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为2022年1月5日下午3:00,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:

2022-002)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟继续出售股票资产的公告》(公告编号:

2022-003)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》会议通知详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会二〇二二年一月六日


  附件:公告原文
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