证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-024
江苏大港股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（周五）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王茂和先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份290,401,747股，占公司有表决权股份总数的50.0392%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份289,525,647股，占公司有表决权股份总数的49.8882%。
（2）通过网络投票的股东人数20人，代表股份876,100股，占公司有表决权股份总数的0.1510%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《2021年度利润分配或资本公积金转增股本预案》表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5866%；反对862,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.4134%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5866%；反对862,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.4134%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议未通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意13,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5866%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4134%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5866%；反对862,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.4134%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股
份数量289,525,647股）回避表决。
表决结果：本议案未获得通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
13、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意289,535,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7017%；反对866,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2983%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意289,535,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7017%；反对866,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2983%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
本次年度股东大会听取了公司独立董事2021年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二二年五月二十一日