山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年7月21日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年8月2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的议案》。
因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的公告》详见2022年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-038。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
与表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2022年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-039。本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2022年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-040。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟对《公司章程》做出如下修订：
1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有15人已离职，已不符合激励条件。现将该15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计175,000股进行回购注销，前述回购股票注销后，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2022年第二季度，累计转股数量为6,027股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
《关于修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理相关工商变更登记事宜。
本次公司章程的具体修订情况如下：
| 本次修订前 | 本次修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币2,687,004,024元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,686,835,051元。 |
| 第十九条 公司股份总数为2,687,004,024股,全部为普通股，每股1元。 | 第十九条 公司股份总数为2,686,835,051股,全部为普通股，每股1元。 |
修订后的《公司章程》刊登在2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、议案四《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司最近一次临时股东大会审议，公司最近一次临时股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会二○二二年八月三日