证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-059
山东太阳纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李洪信先生
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年11月22日下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年11月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
6、股权登记日：2022年11月16日
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共128名，代表有表决权股份1,827,448,197股，占公司有表决权股份总数的66.9496％。没有股东委托独立董事投票。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份1,250,433,082股，占公司有表决权股份总数的45.8103％。
3、通过网络投票的股东情况
通过网络投票的股东126人，代表股份577,015,115股，占公司有表决权股份总数的21.1393％。
4、中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共127人，代表有表决权股份577,312,415股，占公司有表决权股份总数的
21.1501%。
公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,826,833,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9663％；反对的股数615,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0337％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,697,415股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8935％；反对的股数615,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1065％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》该议案的表决结果为：赞成的股数1,827,092,797股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对的股数355,400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0194％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,957,015股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9384％；反对的股数355,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0616％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,827,096,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9807％；反对的股数352,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0193％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,960,415股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9390％；反对的股数352,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0610％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过。公司于2022年8月2日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年8月3日、2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》，该《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会二○二二年十一月二十三日