中材科技股份有限公司关于将部分资产划转至南玻有限的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步整合内部资源、发挥协同优势，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以账面净值向其全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）划转公司五个直属五个事业部的资产（土地、房产除外）、业务及公司持有的四家公司的股权。
公司于2019年7月31日召开了第六届董事会第十一次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、南玻有限基本情况
公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
注册地点：南京市雨花台区安德里30号
法定代表人：赵谦
注册资本：11,768万元
经营范围：无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、
服务及实业投资；工业贵金属研究、开发、销售；劳保用品的研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；职业技能鉴定。
南玻有限主要从事检验检测及房租租赁业务。
子公司情况：南玻有限持有中材水务股份有限公司78.96%股权，持有中材锂膜有限公司33.33%股权。
经信永中和会计师事务所审计，截止2018年12月31日，南玻有限总资产34,444.52万元，净资产11,683.05万元；2018年度实现营业收入4,439.21万元，净利润-1,910.40万元；截止2019年3月31日，南玻有限总资产33,698.62万元，净资产11,292.85万元，2019年1-3月实现营业收入661.17万元，净利润-390.20万元。
三、本次划转的具体情况
公司拟以账面净值向南玻有限划转部分资产及相关业务，包括公司五个事业部（膜材料事业部、特种纤维事业部、先进材料事业部、中空复材事业部及工程事业部）的资产（土地、房产除外）、业务及持有的四家公司股权（中材科技膜材料（山东）有限公司100%股权、中材膜材料越南有限公司51%股权、南京春辉科技实业有限公司20.59%股权、杭州强士工程材料有限公司30%股权）。
以2018年12月31日为基准日测算本次划转资产的账面资产总额为152,550万元，负债为98,033万元，账面净值为54,517万元，公司将以资产实际划转届时的账面净值向南玻有限划转。本次划转金额全部计入南玻有限资本公积。本次划转完成后，南玻有限注册资本仍为11,768万元，仍为公司之全资子公司。
四、本次划转对公司的影响
本次划转有利于公司理顺资产及管理层级，完善治理结构，南玻有限实现品牌、资产、业务和人员一体化，有利于南玻有限健全创新激励机制，整合内部优势力量，发挥协同效应，提升科研院所品牌影响力，实现高质量发展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日