中材科技股份有限公司关于湖南中锂对其子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟对其全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“宁乡中锂”）增资25,000万元、对内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）增资8,000万元。公司于2020年12月15日召开了第六届董事会第二十次临时会议，经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于湖南中锂对其子公司增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、湖南中锂基本情况
公司名称：湖南中锂新材料有限公司
注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号
法定代表人：刘颖
注册资本：83,394.11万元人民币
经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：公司持股60%，长园集团股份有限公司持股30%，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持股10%。
三、增资标的基本情况
（一）宁乡中锂
公司名称：湖南中锂新材料科技有限公司
注册地点：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路188号
法定代表人：白耀宗注册资本：30,000万元人民币经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究；涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。股本结构：湖南中锂之全资子公司经信永中和会计师事务所审计，截止2019年12月31日，宁乡中锂总资产126,717.87万元，净资产27,762.82万元；2019年度实现营业收入4,623.20万元，净利润-187.27万元；截止2020年6月30日，宁乡中锂总资产144,036.76万元，净资产25,479.23万元，2020年1-6月实现营业收入4,245.85万元，净利润-2,283.58万元。
（二）内蒙中锂
公司名称：内蒙古中锂新材料有限公司
注册地点：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3楼319号法定代表人：白耀宗注册资本：2,000万元人民币经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售； 锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售； 进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。股本结构：湖南中锂之全资子公司经信永中和会计师事务所审计，截止2019年12月31日，内蒙中锂总资产25,243.82万元，净资产1,381.99万元；2019年度实现营业收入7.01万元，净利润-74.15万元；截止2020年6月30日，内蒙中锂总资产18,567.33万元，净资产1,349.28万元，2020年1-6月实现营业收入0.00万元，净利润-32.71万元。
三、本次增资的具体情况
本次增资以2019年12月31日时点为基准日，湖南中锂以自有资金25,000万元对宁乡中锂进行增资，全部计入其注册资本；以自有资金8,000万元对内蒙中锂进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，宁乡中锂注册资本将增
至55,000万元，内蒙中锂注册资本将增至10,000万元，仍为湖南中锂之全资子公司。
四、本次增资对公司的影响
本次增资将大幅改善宁乡中锂与内蒙中锂的财务结构，大幅降低其资产负债率，增强融资能力，为后续经营提供有力保障，有利于推进公司锂电池隔膜产业健康发展，符合全体投资者的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日