孚日集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年10月12日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2020年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年10月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-15:00任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共47名，代表有表决权的股份数为260,049,816股，占公司有表决权股份总数的30.2417%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表36人，代表有表决权股份259,425,816股，占公司有表决权股份总数的30.1691%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份624,000股，占公司有表决权股份总数的0.0726％。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计39名，代表有表决权的股份总数为42,182,581股，占公司有表决权股份总数的4.9055％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》；
表决结果为：259,797,516股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9030%；252,200股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0970%；100股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：41,930,281股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4019%；252,200股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5979％；100股弃权。
（二）《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举秦峰先生担任公司第七届董事会非独立董事；
表决结果为：259,679,030股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8574%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：41,811,795股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1210%；0股反对；0股弃权。
（2）选举王启军先生担任公司第七届董事会非独立董事；
表决结果为：259,679,030股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8574%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：41,811,795股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1210%；0股反对；0股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司2020年10月13日