证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-093
新疆中泰化学股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会名称:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)现场会议主持人:董事长王洪欣先生
(四)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)会议时间:
1、现场会议时间为:2019年8月23日上午10:30
2、网络投票时间为:2019年8月22日-2019年8月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8
月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。
(六)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690
(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(八)股权登记日:2019年8月16日(星期五)
(九)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东87人,代表有表决权的股份695,329,081股,占公司股份总数的32.3944%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表有表决权的股份566,765,875股,占公司股份总数的26.4048%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东80人,代表有表决权的股份128,563,206股,占公司股份总数的5.9896%。
参加本次股东大会中小股东84人,代表有表决权的股份187,217,096股,占公司股份总数的8.7222%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、
冯传求律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)逐项审议通过关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供担保的议案;
1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,146,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.5423%;反对3,182,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.4577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3001%;反对3,182,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,146,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.5423%;反对3,182,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.4577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3001%;反对3,182,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6999%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
3、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保总表决情况:
同意644,922,028股,占出席会议有表决权股份总数的92.7506%;反对50,407,053股,占出席会议有表决权股份总数的7.2494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意136,810,043股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.0756%;反对50,407,053股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的26.9244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
4、上海中泰多经贸易有限责任公司向平安银行上海分行南京西路支行申请综合授信额度30,000万元,敞口额度5,000万元,敞口部分由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,145,881股,占出席会议有表决权股份总数的99.5422%;反对3,183,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.4578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,033,896股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.2997%;反对3,183,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份
有限公司申请综合授信60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保总表决情况:
同意692,146,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.5423%;反对3,182,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.4577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3001%;反对3,182,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,146,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.5423%;反对3,182,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.4577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3001%;反对3,182,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,146,581股,占出席会议有表决权股份总数的99.5423%;反对3,182,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.4577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3001%;反对3,182,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
8、中泰国际发展(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况:
同意692,146,081股,占出席会议有表决权股份总数的99.5422%;反对3,183,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.4578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意184,034,096股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.2998%;反对3,183,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
(二)审议通过关于公司为新疆中泰(集团)有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案;(新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)
总表决情况:
同意184,012,596股,占出席会议有表决权股份总数的98.2884%;反对3,158,200股,占出席会议有表决权股份总数的1.6869%;弃权46,300股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0247%。中小股东总表决情况:
同意184,012,596股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.2884%;反对3,158,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6869%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0247%。
(三)审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案。
总表决情况:
同意692,943,281股,占出席会议有表决权股份总数的99.6569%;反对2,309,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.3322%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。
中小股东总表决情况:
同意184,831,296股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.7257%;反对2,309,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.2336%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0407%。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一九年第七次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司章程》规定,符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2019年第七次临时股东大会决议;
2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年第七次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日