中泰化学：七届六次监事会决议公告

新疆中泰化学股份有限公司七届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 “公司”或“中泰化学”）七届六次监事会于2020年6月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司全资子公司转让中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司股权暨关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）

详细内容见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司转让中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、上海中泰多经贸易有限责任公司向北京银行上海分行申请综合授信40,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保、上海森辉房地产开发有限公司房产抵押

同意5票，反对0票，弃权0票

2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请流动资金贷款50,000万元且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

3、巴州金富特种纱业有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁业务本金80,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请融资14,000万元且新疆中泰进出口贸易有限公司对保证金4,200万元提供存单质押担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○二○年六月二十四日