证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-007
浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2022年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵和离任独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
2022年度，公司实现营业总收入433,852,713.71元，较2021年度减少10.01%，实现营业利润36,653,642.87元，较上年同期增加29.97%，归属于上市公司股东的净利润22,706,350.68元，较上年同期减少0.17%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润12,424,943.8元，较上年同期增加539.57%；总资产1,634,142,724.75元，较上年期末增加1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益929,535,533.22 元，归属于上市公司股东的每股净资产3.68元，加权平均净资产收益率为2.47%，基本每股收益0.09元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2022年度实现净利润12,616,905.48元，加年初未分配利润225,203,381.51元，可供分配的利润237,820,286.99元。按母公司2022年净利润提取10%的法定公积金1,261,690.55元，可用于股东分配的利润为236,558,596.44元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为236,558,596.44元。公司拟定的2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余223,922,596.44元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2022年度股东大会审议。
公司《2022年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登在2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-014）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2023年5月22日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2023年4月29日的《证券时报》上。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-010）。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-015）。
十一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。
十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会二○二三年四月二十九日