山河智能装备股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月9日以通讯送达的方式发出，于2021年8月16日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》；
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二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度计提减值准备的议案》；
公司2021年半年度需计提信用减值准备总额为16,027.45万元。本次计提信用减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提信用减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对该事项发表了独立意见。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，并授权法定代表人或法定代表人授权的其他人全权办理公司本次发行中期票据具体相关事宜。独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》；
为保障工业城三期建设项目开发所需资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款。
1、项目贷款基本情况
拟以位于：（1）星沙产业基地长界北路以东、凉塘东路以北248034平方米土地使用权及地上建筑物作为抵押；（2）开元东路以南、龙峰北路以西134,173.11平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押；（3）长沙县星沙产业基地龙峰北路以西120,778.26平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押，向中国工商银行长沙市金鹏支行申请不超过人民币玖亿元（￥900,000,000.00元），期限不超过 10 年的长期贷款，抵押期限自贷款协议签定之日起 10 年。
2、项目贷款审批程序
提请董事会授权法定代表人签署贷款协议及抵押登记到期时办理解除抵押等相关手续。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年9月3日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
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特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会二〇二一年八月十七日