山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二次会议通知于2022年8月22日以通讯送达的方式发出,于2022年8月29日14:30在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》;【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年半年度计提减值准备的议案》;
独立董事对该事项发表了独立意见。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《章程修正案》;【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年9月15日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会二〇二二年八月三十一日