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海翔药业:独立董事年度述职报告 下载公告
公告日期:2022-04-23

浙江海翔药业股份有限公司

2021年度独立董事述职报告(毛美英)

作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求,在2021年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,按要求积极出席2021年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2021年度独立董事履职情况述职如下:

一、出席会议的情况

2021年度,公司共召开8次董事会会议,3次股东大会。本人出席会议情况如下表:

本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会次数
826001

2021年度,本人积极参加公司召开的董事会及董事会专业委员会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论,必要时对相关事项对公司提出相关询问,谨慎地提出自己的合理建议,对董事会决策的正确性和科学性发挥了一定的积极作用。

2021年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了同意票,没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司的独立董事,对公司2021年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了以下独立意见:

序号发表独立意见时间发表独立意见事项意见类型
12021年4月9日关于2021年度日常关联交易预计的独立意见同意
2关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
32021年4月27日关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见同意
4关于2020年度利润分配预案的独立意见同意
5关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见同意
6关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见同意
7关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见同意
8对公司2020年度募集资金存放及使用情况的独立意见同意
9关于变更会计政策的独立意见同意
10关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见同意
112021年6月4日关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的独立意见同意
122021年7月5日关于增加外汇衍生品交易额度的独立意见同意
132021年8月27日关于公司关联方资金占用的独立意见同意
14关于公司对外担保情况的独立意见同意
152021年12月19日关于董事长辞任的独立意见同意
16关于选举董事长的独立意见同意
17关于提名非独立董事候选人独立意见同意

三、对公司进行现场调查情况

本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察,了解公司的经营情况、内部控制和财务状况,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理和财务管理提出建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任其他任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

(二)报告期内,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,积极维护公司和股东的合法权益。

(三)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求落实信息披露工作;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(四)2021年度,作为审计委员会主任委员,本人主持召开会议5次,仔细审阅公司定期报告,监督公司内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露;作为薪酬与考核委员会委员,积极参加会议,对公司薪酬方案、制度执行情况监督。公司董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配,符合区域内相关岗位的薪酬水平。作为提名委员会委员,本人参加提名委员会会议3次,本人积极履行职责,认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现,并为

公司提出可行性

(五)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

1、无提议召开董事会情况;

2、无提议聘任或解聘会计师事务所情况;

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司独立董事,2021年度本人勤勉尽责,深入了解公司经营情况,积极参与公司重大事项的决策,并在工作过程中保持客观独立,认真审议每个会议议案,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护公司和股东利益的义务。在新的一年里,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益

本人的联系方式: yingmeimao@163.com

独立董事:________________

毛美英二零二二年四月二十一日


  附件:公告原文
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