证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-011
浙江海翔药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年4月11日以电子邮件形式发出通知，于2022年4月21日以现场结合视频方式在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，其中，陈敏杰先生、龚伟中先生出席现场会议，胡金云女士以视频方式参会，公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度财务决算报告》
公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2021年度实现营业收入2,484,828,437.08元，利润总额为123,033,755.74元，归属于上市公司股东的净利润为95,229,600.22元，基本每股收益0.06元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）于2022年4月23日刊登在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为95,229,600.22元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,929,895.57元。2021年度，公司实现可分配利润80,299,704.65元。截至2021年12月31日止，公司可供分配利润为1,410,822,380.90元(合并报表数)，母公司可供分配利润为465,666,094.97元，资本公积金为2,843,666,931.54元（合并报表数）。为积极回报广大投资者，公司与所有股东分享公司发展经营成果：公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,618,715,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金股利161,871,525.3元(含税)，占公司当年实现的可分配利润的201.58%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在2021年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行通知具体调整情况。
《2021年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票内容详见巨潮资讯网《2021年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
七、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
八、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 王扬超 | 董事长 | 现任 | 60.08 |
| 孙杨 | 董事、总经理 | 现任 | 80.08 |
| 姚冰 | 董事、副总经理 | 现任 | 100.04 |
| 洪鸣 | 董事 | 现任 | 50.08 |
| 王晓洋 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 97.55 |
| 朱建伟 | 董事 | 现任 | 8 |
| 苏为科 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 毛美英 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 张克坚 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 陈敏杰 | 监事会主席、职工监事 | 现任 | 15.08 |
| 胡金云 | 监事 | 现任 | 49.68 |
| 龚伟中 | 监事 | 现任 | 25.08 |
| 许华青 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 许国睿 | 副总经理 | 现任 | 70.08 |
| 毛文华 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 沈利华 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 朱勇 | 财务总监 | 现任 | 60.08 |
| 汪启华 | 原监事 | 离任 | 45.02 |
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司本次开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。因此，监事会认为董事会提出的外汇衍生品交易业务是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。
十、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司将募集资金项目“医药中试车间技改项目”结项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2022-016）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
监 事 会二零二二年四月二十三日