证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-010
浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年4月11日以电子邮件形式发出通知，于2022年4月21日以现场结合视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，王扬超先生、孙杨先生、王晓洋女士、姚冰先生、洪鸣先生出席现场会议，朱建伟先生、苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生以视频方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事张克坚、苏为科、毛美英向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东做述职报告。述职报告详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2021年度实现营业收入
2,484,828,437.08元，利润总额为123,033,755.74元，归属于上市公司股东的净利润为95,229,600.22元，基本每股收益0.06元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）于2022年4月23日刊登在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为95,229,600.22元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,929,895.57元。2021年度，公司实现可分配利润80,299,704.65元。截至2021年12月31日止，公司可供分配利润为1,410,822,380.90元(合并报表数)，母公司可供分配利润为465,666,094.97元，资本公积金为2,843,666,931.54元（合并报表数）。
为积极回报广大投资者，公司与所有股东分享公司发展经营成果：公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,618,715,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金股利161,871,525.3元(含税)，占公司当年实现的可分配利润的201.58%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在2021年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行通知具体调整情况。
《2021年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》等有关规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网《2021年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网及2021年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
八、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为此，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用170万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度审计机构，期限为一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
九、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 王扬超 | 董事长 | 现任 | 60.08 |
| 孙杨 | 董事、总经理 | 现任 | 80.08 |
| 姚冰 | 董事、副总经理 | 现任 | 100.04 |
| 洪鸣 | 董事 | 现任 | 50.08 |
| 王晓洋 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 97.55 |
| 朱建伟 | 董事 | 现任 | 8 |
| 苏为科 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 毛美英 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 张克坚 | 独立董事 | 现任 | 8 |
| 陈敏杰 | 监事会主席、职工监事 | 现任 | 15.08 |
| 胡金云 | 监事 | 现任 | 49.68 |
| 龚伟中 | 监事 | 现任 | 25.08 |
| 许华青 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 许国睿 | 副总经理 | 现任 | 70.08 |
| 毛文华 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 沈利华 | 副总经理 | 现任 | 60.08 |
| 朱勇 | 财务总监 | 现任 | 60.08 |
| 汪启华 | 原监事 | 离任 | 45.02 |
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。
十一、审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》。
十二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票内容详见巨潮资讯网《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年4月修订）。
十三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
由于上述的议案一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开2021年年度股东大会审议上述议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
内容详见巨潮资讯网及2022年4月23日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会二零二二年四月二十三日