天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-072债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年9月4日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2019年9月9日（星期一）上午12时以现场结合通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
因公司第六届监事会任期已经届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人李仁忠先生、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名李仁忠先生、刘江先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案须提交公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会
二○一九年九月十日
天康生物股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监 ，兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。现任本公司第六届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理。李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人兵团国有资产经营有限责任公司担任总经理助理，与本公司其他持有5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李仁忠先生本人没有持有本公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历,高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂厂长助理，公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。
刘江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。