证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2020-082债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司关于投资设立生物制药全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步优化组织和业务架构，促进各业务板块发展，实现生产经营职能与投资管理职能分离，提高整体运营效率，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司天康生物制药有限公司。
2020年11月20日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立生物制药全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：天康生物制药有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元
法定代表人：潘毅平
注册地址：新疆乌鲁木齐市
经营范围：兽药的生产销售及研发
上述拟新设全资子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以市场监督管理机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次新公司的设立，有利于公司生物制药业务独立专业运营，对于促进生物制药业务的进一步发展具有积极作用。
四、对外投资的风险分析
本次投资符合公司业务发展的需要，公司本次全资子公司的设立属于公司内部组织和业务架构的调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。
五、备查文件
1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○二○年十一月二十一日