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广东鸿图科技股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-27
                      广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
     2014 年年度报告
          2015-15
      2015 年 03 月
                                                     广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因         被委托人姓名
         孙友松                独立董事             因事出国                   崔毅
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 191,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主
管人员)莫劲刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                         广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136
                                               广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
公司、本公司、广东鸿图   指   广东鸿图科技股份有限公司
南通公司、南通鸿图       指   广东鸿图南通压铸有限公司
武汉公司、武汉鸿图       指   广东鸿图武汉压铸有限公司
风投公司                 指   广东省科技风险投资有限公司
科创公司                 指   广东省科技创业投资有限公司(原广东省科技创业投资公司)
粤丰公司                 指   广州市粤丰创业投资有限公司
粤科集团                 指   广东省粤科金融集团有限公司
高要鸿图                 指   高要鸿图工业有限公司
高要国资                 指   高要市国有资产经营有限公司
                                         广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                      广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 广东鸿图                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东鸿图科技股份有限公司
公司的中文简称           广东鸿图
公司的外文名称(如有)   Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)GUANGDONG HONGTU
公司的法定代表人         黎柏其
注册地址                 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
注册地址的邮政编码       526108
办公地址                 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
办公地址的邮政编码       526108
公司网址                 http://www.ght-china.com
电子信箱                 mjg@ght-china.com、tml@ght-china.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                莫劲刚                                   谭妙玲
联系地址                            广东省高要市金渡世纪大道 168 号          广东省高要市金渡世纪大道 168 号
电话                                0758-8512880                             0758-8512658
传真                                0758-8512996                             0758-8512658
电子信箱                            mjg@ght-china.com                        tml@ght-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  中国证券报     证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          广东省高要市金渡世纪大道 168 号公司董秘办
                                                                         广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                   注册登记日期           注册登记地点          企业法人营业执照注册号    税务登记号码     组织机构代码
首次注册      2000 年 12 月 22 日    广东省工商行政管理局       4400001009853            441283725995439 725995439
报告期末注册 2014 年 10 月 28 日     肇庆市工商行政管理局       441200000054706          无变更            无变更
公司上市以来主营业务的变化情况
                                     无
(如有)
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址              广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名                    何国铨、徐如杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
     保荐机构名称                   保荐机构办公地址               保荐代表人姓名              持续督导期间
                         上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                         2012 年 6 月 25 日-2014 年 12 月 31
东海证券股份有限公司                                                郭靖、张宜生
                         券大厦                                                     日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                      广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2014 年                2013 年              本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                     2,214,861,345.95       1,822,645,900.38               21.52%    1,345,010,863.27
归属于上市公司股东的净利润(元)    117,946,885.28          90,085,055.49                30.93%      77,721,981.70
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    114,346,530.06          88,065,268.29                29.84%      67,008,493.42
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)    168,920,918.31          59,657,332.97               183.15%     128,978,342.79
基本每股收益(元/股)                          0.62                    0.51              21.57%                 0.47
稀释每股收益(元/股)                          0.62                    0.51              21.57%                 0.47
加权平均净资产收益率                          9.01%                  8.17%                0.84%                8.18%
                                   2014 年末              2013 年末           本年末比上年末增减    2012 年末
总资产(元)                       2,552,560,467.18       2,395,086,925.57                6.57%    1,758,316,640.50
归属于上市公司股东的净资产(元)   1,349,389,088.05       1,264,341,281.43                6.73%     985,617,053.12
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                       单位:元
                   项目                2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          -145,650.81         21,334.67         42,982.32
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      5,440,107.66      3,543,989.00    13,633,985.65
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -1,058,744.83     -1,189,103.44     -1,072,864.11
减:所得税影响额                           635,356.80        356,433.03       1,890,615.58
合计                                      3,600,355.22      2,019,787.20    10,713,488.28        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,我国汽车行业总体呈现平稳增长态势,汽车产销量双双超过2300万辆,产销量继续保持世界
第一,美国经济加速带动汽车销量持续增长,全年新车销量突破1600辆,成为公司汽车类产品销售业绩实
现稳步增长的有力支撑;通讯市场方面,4G建设热潮持续升温,受各大运营商基站规模建设的拉动,公司
通讯类产品订单饱满,产品占比、毛利率均有一定提升。
    公司管理层在董事会领导下,积极落实股东大会、董事会决议事项,严格按照公司计划执行各项战略,
开展各项经营活动,不断完善公司治理结构,努力推进项目建设实施进度,完成了公司董事会制定的经营
计划,主要情况如下:
    1、总体经营情况
    报告期,公司不断强化经营实力和管控能力,有序推进项目建设,积极开拓新市场新领域,业务保持
稳定发展的良好态势。随着产品销售的稳步增长,公司在2014年规模效应得以发挥,盈利能力进一步提高,
经营业绩继续创出历史新高,全年实现营业收入2,214,861,345.95元,同比增长21.52%,实现营业利润
133,467,685.47元,同比增长25.59%,实现净利润117,946,885.28元,同比增长30.93%。
    2、合理调整市场和产品结构,积极开发新兴市场和高精尖产品
    公司坚持“以市场为主导”,业务开拓继续以汽车和通讯行业为主,同时加大对通讯类产品市场的开
拓力度,通讯类及其他行业销售占比有所提高,进一步完善了产品结构,风险防御能力得到增强。报告期,
公司(含子公司)共开发新客户9家,新开发汽车类和通讯类新产品共167款。公司不断提高生产管理水平
和技术水平,产品和服务质量均得到了客户的认可,截至目前,公司获得了东风本田发动机有限公司“2014
年度优秀供应商”、东风本田汽车有限公司 “2014年度优秀供应商”和“2014年度质量优秀供应商”、
格特拉克(江西)传动系统有限公司“2014年度最优秀供应商”、安徽江淮纳威司达柴油发电机有限公司
“质量贡献奖”等客户奖项。
    2014年公司密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展,积极开拓新能源汽车市场,截至报告
期末,公司已与日产、特斯拉、比亚迪等知名新能源汽车客户开展合作,并开发新能源汽车类产品累计近
30款;同时,公司加大研发投入,年内成功开发离合器精加工、缸盖罩轴套总成加工、变速箱、汽车支架
T5处理件等6款高精尖产品,并于2014年成功建立广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基
地”,进一步增强了公司技术开发和创新发展能力;科技成果方面,公司参与完成的“车辆及电子工业用
铝镁合金等温挤压、压铸与控轧关键技术及产业化”项目获得广东省科技进步一等奖。
    3、全面推进武汉鸿图建设,确保项目进度
    2014年3月,位于武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地的全资子公司广东鸿图武汉压铸
有限公司成功奠基并于下半年正式进入基建厂房建设阶段。截至报告期末,武汉鸿图的厂房已初步建成并
进入设备购置阶段。
    4、革新管理、合理配置,整合鸿图资源
    南通公司因投产初期在管理经验、生产技术、质量控制能方面的能力不足,2014年度未能实现扭亏,
业绩低于预期,2014年亏损31,550,039.42元,主要是由于年内处于新产品集中放量期,人员技术工艺水平、
工装模具和设备稳定性等的不足而未能跟上订单生产需要,导致整体生产效率较低;公司已及时对过程中
出现的问题进行原因分析,制定并实施切实有效的改善措施,相关情况已得到改善。
    报告期内公司通过革新、调整管理模式,强化对南通、武汉子公司的管控,合理配置鸿图高要、南通、
武汉三大生产基地在人员、技术、生产管理等方面的资源。截至目前,公司各生产基地在资源配置已逐步
完成整合,整体生产经营效率得到改善和提高。
                                                                广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
   报告期内,公司总体经营情况如下:
                                                                               单位:人民币元
    项目                              2014年1-12月               2013年1-12月             同比增减
    营业收入                            2,214,861,345.95           1,822,645,900.38          21.52%
    其中:     主营业务收入              2,132,339,414.76           1,763,221,897.01          20.93%
              其他业务收入                  82,521,931.19              59,424,003.37         38.87%
    营业利润                               133,467,685.47             106,270,699.55         25.59%
    利润总额                               137,703,397.49             108,646,919.78         26.74%
    净利润                                 117,946,885.28              90,085,055.49         30.93%
    基本每股收益(元)                                  0.62                     0.51        21.57%
    经营性产生的现金流量净额               168,920,918.31              59,657,332.97      183.15%
    报告期, 公 司实现营 业 收入 22.15 亿元,同比 增 长 21.52% ;实现归属 于 上市公司 股 东的净利润
117,946,885.28元,同比增长30.93%,主要是由于报告期内产品市场需求旺盛,产品销售收入增加,经营业
绩稳步增长。
    同时,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为168,920,918.31元,同比增长183.15%,主要是业
务销售收入的增长,货款回笼情况良好所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:详见董事会报告概述。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因:
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明:
    主营业务收入保持较稳定的增长,同比增长20.93%,主要是报告期内产品市场需求旺盛,订单充足,
产品销售收入增加。其他业务收入同比增长38.37%,主要是报告期内工装销售收入增加所致。
                                                                            单位:人民币元
               项    目         2014年度                   2013年度                同比增幅
              主营业务收入      2,132,339,414.76           1,763,221,897.01         20.93%
              其他业务收入         82,521,931.19               59,424,003.37        38.87%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                                  广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
           行业分类                项目              单位              2014 年              2013 年              同比增减
                                  销售量              吨            58,875.76               51,039.17              15.35%
          铸件制造业              生产量              吨            58,866.54               51,387.27              14.55%
                                  库存量              吨               2,521.27             2,530.48               -0.36%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                       1,458,998,294.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                    65.87%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                     客户名称                              销售额(元)                        占年度销售总额比例
    1                           客户一                                     529,140,152.42                                   23.89%
    2                           客户二                                     401,635,889.13                                   18.13%
    2                           客户三                                     265,866,394.27                                   12.00%
    4                           客户四                                     137,471,323.33                                    6.21%
    5                           客户五                                     124,884,535.09                                    5.64%
   合计                           --                                     1,458,998,294.24                                   65.87%
3、成本
行业分类
                                                                                                                            单位:元
                                                     2014 年                                2013 年
   行业分类              项目                                                                                          同比增减
                                              金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重
  铸件制造业           主营业务        1,654,238,045.50             96.65% 1,365,464,118.52             96.92%              21.15%
  铸件制造业           其他业务            57,371,784.38               3.35%      43,337,078.47         3.08%               32.38%
     合计                                1,711,609,829.88          100.00% 1,408,801,196.99            100.00%              21.49%
产品分类
                                                                                                                            单位:元
                                                     2014 年                                2013 年
   产品分类              项目                                                                                          同比增减
                                              金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重
                                                                               广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
    汽车类          主营业务         1,432,892,241.99            83.72% 1,184,824,422.40             84.10%           20.94%
    通讯类          主营业务            207,476,329.21           12.12%       172,527,875.21         12.25%           20.26%
 机电类及其他       主营业务             13,869,474.30               0.81%       8,111,820.91         0.58%           70.98%
     合计                            1,654,238,045.50            96.65% 1,365,464,118.52             96.92%           21.15%
说明:无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 900,383,438.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            65.70%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                    供应商名称                           采购额(元)                    占年度采购总额比例
    1                        供应商一                                   697,980,883.85                                50.93%
    2                        供应商二                                    74,253,599.09                                    5.42%
    3                        供应商三                                    55,215,703.30                                    4.03%
    4                        供应商四                                    39,557,345.52                                    2.89%
    5                        供应商五                                    33,375,906.73                                    2.44%
   合计                         --                                      900,383,438.49                                65.70%
4、费用
                                                                                                   单位:人民币元
                    项目                     2014年度                  2013年度            本年度比上年度增减(%)
                销售费用                      192,106,399.47             158,769,116.7                          21.00%
                管理费用                      136,432,187.10            102,066,962.16                          33.67%
                财务费用                       29,254,265.72             38,540,872.96                         -24.10%
             资产减值损失                        2,631,427.65                -175,055.83                      1,603.19%
                所得税费用                     19,756,512.21             18,561,864.29                           6.44%
变动原因:
    (1)管理费用同比增长33.67%,主要是:①因公司资产规模及业务的扩展以致员工增加,同时因用
工形势需要,提高了职工工资及福利,使得列入的工资福利同比增加;②随着全资子公司——南通公司的
投产,规模的扩大,相应的日常经营费用同比支出增多;③全资子公司——武汉公司计列了开办费;④本
期计提的折旧费用同比增加。
    (2)资产减值损失同比增长1,603.19%,主要是报告期计提存货跌价准备增加所致。
                                                                  广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
5、研发支出
   近两年公司研发费用投入情况如下表。
                                                                            单位:人民币元
                       项目                   2014年                                 2013年
                   研发费用投入                       92,836,720.23                           74,327,274.92
                     营业收入                   2,214,861,345.95                          1,822,645,900.38
              占营业收入比重(%)                              4.19%                                   4.08%
                      净资产                    1,349,389,088.05                          1,264,341,281.43
               占净资产比重(%)                               6.88%                                   5.88%
    公司一方面高度重视自主创新和研发工作,以技术开发为基础,加强新产品开发,巩固公司以工艺见
长的特点;另一方面公司加强技术升级能力,对于老产品通过工艺改良,不断降低生产成本。通过持续加
大技术研发、创新的投入,并建立了专职的研发、创新管理部门,已建立起一套有效的企业技术创新体系。
近年来公司在研产品数量增多,进一步增强了公司的抗风险能力,行业地位进一步巩固,确保公司经营业
务稳健、持续发展。
6、现金流
                                                                                                              单位:元
            项目                  2014 年                        2013 年                       同比增减
经营活动现金流入小计               2,217,139,041.68                   1,562,206,178.80                        41.92%
经营活动现金流出小计               2,048,218,123.37                   1,502,548,845.83                        36.32%
经营活动产生的现金流量净额           168,920,918.31                     59,657,332.97                         183.15%
投资活动现金流入小计                  14,532,293.70                         21,334.67                   68,015.86%
投资活动现金流出小计                 220,473,293.30                    187,640,525.66       

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