广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2022年1月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年2月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟收购控股子公司四维尔丸井其他股东股权的议案》；
具体内容详见公司2022年2月10日刊登于巨潮资讯网的《关于拟收购控股子公司其他股东股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会二〇二二年二月十日