广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议的会议通知于2022年4月13日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2022年4月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长但昭学先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司管理团队2021年工作报告及2022年工作计划》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要；
内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
内容详见《公司2021年年度报告》第三节及第四节相关内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
相关数据详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年年
度报告》相关内容。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》；内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为300,051,994.32元，合并报表可供分配利润为1,305,832,246.03元；母公司净利润为153,453,747.81元，遵照《公司章程》的规定，以2021年度母公司实现的净利润153,453,747.81元为基数，计提10%的法定盈余公积金15,345,374.78元，加上年初未分配利润734,308,460.08元，减去2020年度现金分红79,509,504.90元，2021年可供股东分配的利润为792,907,328.21元。公司2021年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。截至 2021 年 12月 31 日，公司总股本528,878,866 股，以此计算合计拟派发现金红利共计158,663,659.80元，剩余未分配利润634,243,668.41元转入下一年度。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十六日