恒宝股份：独立董事对公司相关事项的独立意见

                       恒宝股份有限公司
          独立董事对公司相关事项的独立意见
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次临时会议审
议的《关于聘任公司总裁的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，
我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    同意聘任胡兆凤女士为公司总裁，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
    经审阅胡兆凤女士履历等材料，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任
公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，胡兆凤女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    （以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
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     丁虹                  陈雪娇             蔡正华
                                              2020 年 2 月 28 日