山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。
《公司2019年半年度报告》及其摘要刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日