证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-003
山东沃华医药科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于2023年3月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况
和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会 二〇二三年三月二十二日