湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2022年8月29日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月18日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事、总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及摘要》的议案
内容详见于2022年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告及摘要》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对2022年半年报相关事项的独立意见》。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日