证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－041
三维通信股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2019年8月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2019年8月13日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司之控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）目前的募集资金项目资金使用计划，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，巨网科技计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满之前，巨网科技将及时把资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司刊登在 2019年8 月14日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-043）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年8月14日