证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－012
三维通信股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2020年1月13日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年1月23日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司与2017年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事郑剑波先生回避表决。
公司拟与2017年度重大资产重组原交易对方之一的郑剑波先生签署《业绩奖励及补偿协议》。具体内容详见公司刊登在 2020年2月4日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-014）。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可情况和明确同意的独立意见。
本议案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》刊登于2020年2月4日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2020年2月4日