中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月26日（星期三）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名，董事徐大同先生、李芸女士、独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》，选举陈荣荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举杨真真女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-034资产减值准备的议案》。
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年半年度报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2020年8月27日