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中国海诚:第六届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-18

中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2020年11月12日以电子邮件形式发出,会议于2020年11月17日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构并提交公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。

2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案将提交公司股东大会审议。

3、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

4、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,董事会召集于2020年12月3日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,会议将审议《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于修订<董事会议事

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2020-042规则>的议案》2项议案。截止2020年11月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2020年11月18日


  附件:公告原文
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