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康强电子:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2023-04-29

宁波康强电子股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-017)。

(二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-018)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会二○二三年四月二十九日


  附件:公告原文
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