深圳市科陆电子科技股份有限公司关于部分固定资产报废核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次（临时）会议及第七届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废核销基本情况
公司部分设备因性能、稳定性、精度等原因无法满足生产使用要求，设备使用不具经济效益，经综合评定，公司拟对该部分固定资产作报废处理。本次拟报废核销的固定资产账面原值人民币1,188.03万元，累计折旧人民币631.77万元，已计提减值准备人民币408.06万元，账面净值人民币148.20万元，预计残值收入人民币110.37万元，净损失人民币37.83万元。
根据《公司章程》的有关规定，本次固定资产报废核销事项尚需提交股东大会审议。
二、本次固定资产报废核销对公司的影响
本次拟报废核销的固定资产已计提减值准备人民币408.06万元，本次资产报废净损失人民币37.83万元，预计将减少2020年度归属于上市公司股东净利润人民币37.83万元（最终数据以年度审计报告为准）。本次固定资产报废核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况。
三、独立董事意见
公司本次资产报废核销事项遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有
关规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的；报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益情形，符合公司的整体利益。我们同意本次部分固定资产报废核销事项，并同意提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司本次对部分固定资产进行报废核销遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，报废核销依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况；报废核销决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次部分固定资产报废核销事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会二○二○年七月二十二日