深圳市科陆电子科技股份有限公司2011 年年度报告
2011 年年度报告
证券代码：002121
证券简称：科陆电子
披露日期：2012 年 4 月 18 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司2011 年年度报告
目 录
释 义 ........................................................................................................................ 2
第一节 重要提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 4
第三节 会计数据及业务数据摘要 ........................................................................... 7
第四节 股本变动及股东情况 ................................................................................... 9
第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................ 14
第六节 公司治理结构 ............................................................................................. 22
第七节 内部控制 ..................................................................................................... 33
第八节 股东大会情况简介 ..................................................................................... 46
第九节 董事会报告 ................................................................................................. 48
第十节 监事会报告 ................................................................................................. 93
第十一节 重要事项 ................................................................................................. 97
第十三节 备查文件 ............................................................................................... 114
深圳市科陆电子科技股份有限公司2011 年年度报告
释 义
在本2011年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
公司、本公司、科陆电子 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
科陆软件 指 深圳市科陆软件有限公司，系公司全资子公司
科陆电源 指 深圳市科陆电源技术有限公司，系公司控股子公司
科陆洲 指 成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司
海顺投资 指 深圳市海顺投资有限公司，系公司全资子公司
科陆变频、科陆变频器 指 深圳市科陆变频器有限公司，系公司控股子公司
科陆电气 指 深圳市科陆电气技术有限公司，系公司全资子公司
鸿志软件 指 深圳市鸿志软件有限公司，系公司全资子公司
四川新能 指 四川科陆新能电气有限公司，系公司控股子公司
科陆能源服务 指 深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
科陆塑胶 指 深圳市科陆塑胶实业有限公司，系公司全资子公司
科陆智能电网 指 南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司
科陆技术服务 指 深圳市科陆技术服务有限公司，系公司全资子公司
保荐机构、平安证券 指 平安证券有限责任公司
律师、律师事务所 指 国浩律师集团（深圳）事务所
2011年度审计机构、大华所 指 大华会计师事务所有限公司
董事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
深圳市科陆电子科技股份有限公司2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议的情形。
三、公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。
四、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
五、公司负责人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生、会计机构
负责人翁丽华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
深圳市科陆电子科技股份有限公司2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
法定中文名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司
法定英文名称 ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
中文简称 科陆电子
英文简称 szclou
公司法定代表人 饶陆华
股票简称 科陆电子
股票代码
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
公司注册地址 深圳市南山区高新技术产业园南
