天邦食品股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天邦食品股份有限公司第七届监事会第四次会议通知已于2019年8月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年8月20日下午15：30在上海行政中心会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文及其摘要于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》，公告编号：2019-101。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-102。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司依据财会〔2019〕6号通知、新金融工具准则、新债务重组准则和新非货币性资产交换准则的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-103。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-104。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日