宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告
2011 年度报告
股票简称：天邦股份
股票代码：002124
披露日期：2012 年 3 月 27 日
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人张邦辉先生、主管会计工作负责人张邦辉先生及会计
机构负责人夏闽海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 6
第四节 股本变动及股东情况............................................................................................................. 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 13
第六节 公司治理结构....................................................................................................................... 19
第七节 内控制度 .............................................................................................................................. 27
第八节 股东大会情况简介............................................................................................................... 35
第九节 董事会报告 .......................................................................................................................... 37
第十节 监事会报告 .......................................................................................................................... 64
第十一节 重要事项 .......................................................................................................................... 66
第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 72
第十三节 备查文件目录................................................................................................................. 155
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：宁波天邦股份有限公司
中文简称：天邦股份
公司法定英文名称：NINGBO TECH-BANK CO.,LTD.
二、公司法定代表人：张邦辉
三、公司董事会秘书
董事会秘书
姓名 王 韦
联系地址 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼
电话 021-37745083
传真 021-37745250
电子信箱 wangw@tianbang.com
四、公司注册地址：浙江省余姚市西石山北路 239 号嘉豪云鼎商城三楼
公司办公地址：上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼
邮政编码：201613
公司国际互联网网址：www.tianbang.com
电子信箱：techbank@tianbang.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天邦股份
股票代码：002124
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七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：2001 年 4 月 30 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 17 日
公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：330200000039600
公司税务登记号码：330281256170839
公司组织机构代码：25617083-9
公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
单位：（人民币）元
主要会计数据 金额
营业利润
