湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2019年10月25日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2019年11月7日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于投资湘潭通达水务有限公司的议案》；
同意公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）增资湘潭通达水务有限公司（以下简称“通达水务”），增资金额为7,000万元，增资价格为人民币1元/股，增资后污水处理公司占比33.33%。污水处理公司将与湘潭市九华经济建设投资有限公司进行合作，以通达水务为平台收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务有限公司的全部股权。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2019年11月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资湘潭通达水务有限公司的公告》（公告编号：2019-078）。
2、通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年11月25日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2019年11月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一九年十一月七日