湘潭电化科技股份有限公司2011年年度报告

                                        湘潭电化 2011 年度报告
湘 潭 电 化 科 技 股 份 有 限 公 司
   XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD.
               2011 年度报告
                股票简称：湘潭电化
                股票代码：002125
               二○一二年四月十日
                                              湘潭电化 2011 年度报告
                       重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
    全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
    公司负责人周红旗先生、主管会计工作负责人谭新乔先生、会计
机构负责人（会计主管人员）张伏林先生声明：保证年度报告中财务
报告的真实、完整。
                                         湘潭电化 2011 年度报告
                     目       录
重要提示
第一节     公司基本情况简介
第二节     会计数据和业务数据摘要
第三节     股本变动及股东情况
第四节     董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节     公司治理结构
第六节     内部控制
第七节     股东大会情况简介
第八节     董事会报告
第九节     监事会报告
第十章     重要事项
第十一章   财务报告
                                                        湘潭电化 2011 年度报告
               第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：湘潭电化科技股份有限公司
    英文名称：XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD.
二、公司法定代表人：周红旗
三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人
                             董事会秘书               证券事务代表
    姓名                     张凯宇                   汪咏梅
                        湘潭市滴水埠             湘潭市滴水埠
    联系地址
    电话                     0731-55544161            0731-55544048
    传真                     0731-55544101            0731-55544101
    电子信箱                 [e-mail]         [e-mail]
四、公司注册地址：湘潭市滴水埠
    公司办公地址：湘潭市滴水埠
    邮政编码：411131
    网 址：http://www.chinaemd.com
    电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
    登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：深圳证券交易所
                                                         湘潭电化 2011 年度报告
                            湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：湘潭电化
     股票代码：002125
七：其它有关资料
     公司最新注册登记日期：2009 年 5 月 19 日
     注册登记地点：湖南省湘潭市滴水埠
     公司企业法人营业执照注册号：430000000029181
     公司税务登记证号码：430304722573708
     公司组织机构代码证：72257370-8
     公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10
层
     签字会计师：李永利、张斌
     公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：金元证券股份有限公司
     保荐机构的办公地址：深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 3 楼
     保荐代表人：崔健民、吴宝利
八、公司历史沿革
      公司自 2007 年 4 月 3 日上市以来，历次变更登记情况如下：
     （一）第一次变更登记
     根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应
条款。2007 年 4 月 25 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商
行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由原来的“人民币伍仟零肆
拾万元整”变更为“人民币柒仟伍佰肆拾万元整”，企业类型由原来的“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
                                                                  湘潭电化 2011 年度报告
    （二）第二次变更登记
    根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应
条款。2008 年 5 月 8 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商
行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司经营范围由原来的“研究、开发、
生产、销售二氧化锰、电池材料及其它能源新材料；经营本企业《中华人民共和
国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。”变更为“研究、开发、生
产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；经营商品和技术
的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。”公司注册号由原来的“4300001004869”
变更为“430000000029181”。
    （三）第三次变更登记
    2009 年 5 月 19 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湘潭市工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记机关由原来的“湖南省工商行政管
理局”变更为“湘潭市工商行政管理局”。
    在 历 次 变 更 中 ， 公 司 组 织 机 构 代 码 ： 72257370-8 、 税 务 登 记 证 号 ：
430304722573708 均未发生变化。公司分别于 2008 年 2 月和 2011 年 5 月新增“金
属锰分厂”和“矿业分公司”两个分支机构，其他主要分支机构未发生变化。
                                                                       湘潭电化 2011 年度报告
    第二节            会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据（单位：人民币元）
                                                                  本年比上年增
                    2011 年                2010 年                                           2009 年
                                                                    减（％）
                                  调整前        调整后              调整后        调整前        调整后
                 756,144,367.8 622,027,966.4 622,027,966.4                     501,318,665.9 501,318,665.9
营业总收入（元）