浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年8月1日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年8月6日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。选举徐小敏为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
副董事长候选人：陈不非
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%；
副董事长候选人：徐铮铮
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。选举陈不非、徐铮铮为公司副董事长。
三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
1、投资战略委员会：
独立董事：彭颖红（召集人）、俞小莉
非独立董事：陈不非
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
2、薪酬与考核委员会：
独立董事：刘海生（召集人）、俞小莉
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非独立董事：柴中华同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
3、审计委员会：
独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红
非独立董事：陈不非同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
4、提名委员会：
独立董事：俞小莉（召集人）、刘海生
非独立董事：徐小敏同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。同意聘任夏军为公司总经理。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；同意聘任朱晓红为公司财务总监；同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。具体表决情况如下：
1、徐铮铮
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
2、柴中华
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
3、李钟麟
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
4、刘浩
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
5、王宁
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
6、郭琨
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
7、杨分委
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%
8、朱晓红
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
9、陈敏
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-052)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会
2020年8月6日