浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于2022年12月21日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占非关联董事票数的100%；公司关联董事徐小敏、徐铮铮、柴中华、周浩楠已回避表决。
《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事、保荐机构就该事项分别出具了事前认可意见、独立意见和核查意见，相关意见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占非关联董事票数的100%；公司关联董事陈不非、柴中华、周浩楠已回避表决。
《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2022年12月27日