证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-104
天津中环半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2020年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年10月29日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计43人，代表公司股份1,074,826,948股，占公司总股本的35.4386%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计41人，代表公司股份66,941,637股，占公司总股本的2.2072%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
会议以累积投票方式选举李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、于克祥先生、安艳清女士、张长旭女士6人为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：
（1）选举李东生先生为公司第六届董事会董事
其中，中小投资者的选举票数为52,732,309票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7736%。
（2）选举沈浩平先生为公司第六届董事会董事
获得的选举票数为1,058,763,572票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.5055%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为50,878,261票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.0039%。
（3）选举廖骞先生为公司第六届董事会董事
获得的选举票数为1,058,220,157票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.4549%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为50,334,846票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.1921%。
（4）选举于克祥先生为公司第六届董事会董事
获得的选举票数为1,060,696,417票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6853%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为52,811,106票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8913%。
（5）选举安艳清女士为公司第六届董事会董事
获得的选举票数为1,069,327,117票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4883%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为61,441,806票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7841%。
（6）选举张长旭女士为公司第六届董事会董事
获得的选举票数为1,060,838,317票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6985%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为52,953,006票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1032%。
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事
会议以累积投票方式选举陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
表决结果：
（1）选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
获得的选举票数为1,062,917,173票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8919%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为55,031,862票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.2087%。
（2）选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
获得的选举票数为1,062,741,018票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8755%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为54,855,707票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的81.9456%。
（3）选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
获得的选举票数为1,062,741,018票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8755%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为54,855,707票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的81.9456%。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举毛天祥先生、秦湘灵女士2人为公司第六届监事会非职工监事，与职工监事赵春蕾女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。
表决结果：
（1）选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
获得的选举票数为1,062,914,172票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8917%，表决结果为当选。
其中，中小投资者的选举票数为55,028,861票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.2042%。
（2）选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事
其中，中小投资者的选举票数为52,987,344票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1545%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
表决结果：
同意1,074,487,548股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；
反对299,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；
弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意66,602,237股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4930%；反对299,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4473%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。
5、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意1,074,487,548股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；
反对299,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；
弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意66,602,237股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4930%；反对299,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4473%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。
6、审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：
同意307,238,741股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；
反对323,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；
弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意66,578,637股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4577%；反对323,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4825%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
7、审议通过《关于授权经营层向金融机构融资的议案》
表决结果：
同意1,072,311,848股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；反对2,475,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2303%；弃权40,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。其中，中小投资者的表决情况为：同意64,426,537股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2428%；反对2,475,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.6974%；弃权40,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0598%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2020年10月29日