深圳市沃尔核材股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2019年9月30日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年10月11日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
鉴于公司经营发展和审计业务的需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的董事将与独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。
公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名杨在峰女士、刘广灵先生及陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。
公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2019年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年10月30日（星期三）在公司办公楼会议室召开2019年第五次临时股东大会。
《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年10月11日