深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年6月8日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020年6月12日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。
为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第6000332378号}、房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}］及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物［注：中华人民共和国不动产权证书{苏（2018）金坛区不动产权第0052199号}］进行抵押担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,500万元的担保。其中乐庭电线工业（惠州）有限公司的担保额度为5,700万元，深圳市长园特发科技有限公司的担保额度为800万元。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2020年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年6月29日（星期一）在公司办公楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。
《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》详见2020年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2020年6月12日