证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2021－024
深圳市沃尔核材股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年3月5日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15-9:25、 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周文河先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份366,356,850股，占公司有表决权股份总数的29.1007%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份 211,153,879股，占公司有表决权股份总数的16.7725%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份155,202,971股，占公司有表决权股份总数的12.3282%。
全部董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：
同意366,293,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,649,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4082%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。
（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：
同意366,293,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,649,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4082%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。
（三）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如
下：
同意366,293,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。其中中小股东的表决情况为：
同意10,649,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4082%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。
（四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意366,293,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,649,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4082%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：
同意366,356,850股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,712,764股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意366,356,850股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,712,764股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
同意366,293,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,649,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.4082%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。
（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体表决结果如下：
同意10,712,764股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,712,764股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案关联股东已回避表决。
（九）审议通过了《关于2021年董事（不含独立董事）薪酬的议案》，具体表决结果如下：
同意162,574,891股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,712,764股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
该议案关联股东已回避表决。
（十）审议通过了《关于2021年监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：
同意366,356,850股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,712,764股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容详见公司2021年2月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2021年3月6日