深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2022年4月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年4月28日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。
为充分利用项目贷款的利率优惠，公司控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）拟向中国银行股份有限公司莱西支行申请总额不超过人民币22,000万元的河崖风电场项目贷款额度，贷款期限不超过9年。本次项目贷款用于置换前期青岛风电已下发的项目贷款（以下简称“前期项目贷款”）以及支付河崖风电场项目尾款，前期项目贷款受偿后将提前终止。公司及青岛风电将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日起不超过9年。独立董事就此事项发表独立意见。
《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的公告》详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2022年4月29日