利欧集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、独立的原则，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2021年度公司共召开9次董事会、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2021年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 董事会2021年召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王呈斌 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2021年召开次数 | 列席次数 |
| 王呈斌 | 独立董事 | 3 | 1 |
二、发表独立意见和事前认可意见的情况
1、独立意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第五届董事会第三十六次会议 | 《关于修订公司章程的议案》 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 同意 |
| 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 《关于调整独立董事薪酬的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 | |||
| 2 | 第六届董事会第一次会议 | 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 同意 |
| 3 | 第六届董事会第二次会议 | 《2020年度利润分配预案》 《2020年度内部控制评价报告》 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 《关于继续开展远期外汇交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》 《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 4 | 第六届董事会第三次会议 | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 | 同意 |
| 5 | 第六届董事会第四次会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 | 同意 |
2、事前认可意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第六届董事会第二次会议 | 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
2021年度，本人积极履行独立董事职责，高度重视现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等，并通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，通过现场考察、通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2021年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及年审会计师等进行商议，确定2021年度审计工作计划。在审计过程中，本人按照计划持续关注公司2021年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2021年度，作为审计委员会委员，本人参加了4次会议，听取审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了2次会议，就董事和高级管理人员薪酬情况进行了审议。
六、本人联系方式
邮箱：715046978@qq.com
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：王呈斌2022年4月29日
利欧集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、独立的原则，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2021年度公司共召开9次董事会、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2021年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 董事会2021年召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 彭涛 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2021年召开次数 | 列席次数 |
| 彭涛 | 独立董事 | 3 | 0 |
二、发表独立意见和事前认可意见的情况
1、独立意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第五届董事会第三十六次会议 | 《关于修订公司章程的议案》 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 同意 |
| 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 《关于调整独立董事薪酬的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 | |||
| 2 | 第六届董事会第一次会议 | 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 同意 |
| 3 | 第六届董事会第二次会议 | 《2020年度利润分配预案》 《2020年度内部控制评价报告》 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 《关于继续开展远期外汇交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》 《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 4 | 第六届董事会第三次会议 | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 | 同意 |
| 5 | 第六届董事会第四次会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 | 同意 |
2、事前认可意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第六届董事会第二次会议 | 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
2021年度，本人积极履行独立董事职责，高度重视现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等，并通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，通过现场考察、通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2021年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属审计委员会、提名委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
1、年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务部、审计部人员及年审会计师等进行商议，确定2021年度审计工作计划。在审计过程中，本人按照计划持续关注公司2021年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2021年度，作为审计委员会委员，本人参加了4次会议，每季度听取审计部的工作汇报，审议审计部提交的各项议案。作为提名委员会委员，本人参加了1次会议，就换届董事、高级管理人员任职资格进行了审核。
六、本人联系方式
邮箱：287532432@qq.com
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：彭涛2022年4月29日
利欧集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、独立的原则，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2021年度公司共召开9次董事会、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2021年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 董事会2021年召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 袁渊 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
注：袁渊先生自2021年3月24日起担任公司独立董事职务。
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2021年召开次数 | 列席次数 |
| 袁渊 | 独立董事 | 3 | 0 |
二、发表独立意见和事前认可意见的情况
1、独立意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第六届董事会第一 | 《关于聘任公司总经理的议案》 | 同意 |
| 次会议 | 《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | ||
| 2 | 第六届董事会第二次会议 | 《2020年度利润分配预案》 《2020年度内部控制评价报告》 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 《关于继续开展远期外汇交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》 《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 3 | 第六届董事会第三次会议 | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 | 同意 |
| 4 | 第六届董事会第四次会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 | 同意 |
2、事前认可意见
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第六届董事会第二次会议 | 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 | 同意 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
2021年度，本人积极履行独立董事职责，高度重视现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等，并通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，通过现场考察、通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2021年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
本人担任了公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
2021年度，本人作为薪酬与考核委员会委员审议了董事和高级管理人员2020年度的薪酬情况。
六、本人联系方式
邮箱：yuan.yuan.phd@foxmail.com
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：袁渊2022年4月29日
利欧集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、独立的原则，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2021年度公司共召开9次董事会、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2021年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 董事会2021年召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 吴非 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
注：吴非先生于2021年3月24日届满离任。
2、出席股东大会会议的情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 股东大会2021年召开次数 | 列席次数 |
| 吴非 | 独立董事 | 1 | 0 |
二、发表独立意见的情况
| 序号 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 第五届董事会第三十六次会议 | 《关于修订公司章程的议案》 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 同意 |
三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
2021年度，本人积极履行独立董事职责，高度重视现场检查公司生产状况、重大事项的进展情况、董事会决议执行情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、公司治理和规范运作情况等，并通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，通过现场考察、通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作
2021年度任期内，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。本人担任了公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极履行各项职责，主要工作如下：
2021年度，作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了1次会议，就调整独立董事薪酬事项进行了审议。作为提名委员会委员，本人参加了1次会议，就换届董事、高级管理人员任职资格进行了审阅。
六、本人联系方式
邮箱：594wufei@163.com
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
述职人：吴非2022年4月29日
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》之签字页）
独立董事签名：