证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)020
广宇集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第七届董事会第十六会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构。本事项须提交公司股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为全国性大型会计审计专业服务机构，在过去为公司进行审计工作的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2024年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006年9月 | 2005年10月 | 2006年9月 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 蒋喆 | 2021年4月 | 2017年10月 | 2021年4月 | 2019年 |
项目
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 质量控制复核人 | 邓红玉 | 2009年9月 | 2009年 | 2009年9月 | 2022年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：蔡畅
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2022年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：蒋喆
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：邓红玉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021-2023年 | 贝达药业股份有限公司 | 签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022-2023年） |
| 2021年-2022年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年） |
| 2021年-2023年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022-2023年） |
| 2021年-2022年 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年） |
| 2022年-2023年 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2023年 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2023年 | 温州意华接插件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2023年 | 宁波德业科技集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
时间
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年-2023年 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 收费金额（万元） | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 增减% |
| 年报审计 | 110万 | 110万 | 由股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2024年度审计费用。 | — |
| 内控审计 | 10万 | 10万 | — |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信独立性、专业能力及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为立信在公司2023年年度审计过程中，很好地遵守了职业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了2023年度财务报告的审计工作，同意续聘立信为公司2024年度外部审计机构。
（二）监事会审议情况
公司2024年4月29日召开第七届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。
（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司2024年4月29日召开第七届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
3、广宇集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2024年4月30日