天津普林电路股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月01日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2020年12月07日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，现场出席9人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。具体内容详见2020年12月08日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-054）。
独立董事已就本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月08日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会二○二○年十二月七日