深圳市实益达科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳市实益达科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
深圳市实益达科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐忠诚 独立董事 因公出差 陶向南
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介 ...................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 25
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 29
第九节 财务报告 .................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录 .......................................................................................... 110
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释义
释义项 指 释义内容
实益达/公司 指 深圳市实益达科技股份有限公司
实益达实业 指 公司前身深圳市实益达实业有限公司
实际控制人 指 公司控股股东的控股股东陈亚妹、乔昕夫妇
恒顺昌 指 深圳市恒顺昌投资发展有限公司
深圳市冠德成科技发展有限公司，于 2011 年 6 月 23 日变更为拉萨市冠德成科技发
冠德成 指
展有限公司
无锡实益达电子 指 无锡实益达电子有限公司
香港实益达 指 实益达科技（香港）有限公司
汇大光电 指 深圳市汇大光电科技有限公司
电明科技 指 深圳市电明科技有限责任公司
萤火虫节能 指 厦门萤火虫节能服务有限公司
飞利浦 指 荷兰皇家飞利浦电子公司及其下属公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 深圳市实益达科技股份有限公司章程
元 指 人民币元
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视、VCD/DVD 播放
消费类电子 指 器、手机、笔记本电脑、相机、掌上电脑、MP3/MP4、计算器、电子钟、耳机以
及其他许多个人及家庭用电子产品
Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），EMS 公司为品牌生产商提供设
EMS 指
计、工程、制造、测试以及物流管理等一系列服务
发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文
LED 指
字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 实益达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市实益达科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 实益达
公司的外文名称（如有） SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Sea Star
公司的法定代表人 陈亚妹
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱蕾 陈世蓉
深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益
联系地址
达科技园 达科技园
电话 0755-29672878 0755-29672878
传真 0755-29672878 0755-29672878
电子信箱 dmb@sz-seastar.com SRChen@sz-seastar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 197,387,725.77 333,836,937.49 -40.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,562,674.38 -16,588,087.92 115.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,043,248.03 -16,664,018.56 112.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,314,247.20 -63,290.77 44,836.77%
基本每股收益（元/股） 0.0056 -0.0394 114.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0056 -0.0394 114.21%
加权平均净资产收益率 0.53% -3.14% 3.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 704,117,824.70 869,753,577.15 -19.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 491,670,599.81 483,682,579.34 1.65%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 196,363.98
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 492,271.15
减：所得税影响额 169,208.78
合计 519,426.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
根据公司的发展战略及年初设定的经营计划，为增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，并全面减亏止损，报告期内公
司继续以“扩大LED照明业务的收入比重，EMS业务向小而美收缩调整”为导向，持续进行业务调整，在品牌推广、产品研发、
渠道建设、人才培养和引进等多方面，均主要围绕LED照明业务开展：（1）品牌推广：公司在无锡、上海、西安、宁波、
北京、广州等多地举办了系列LED产品专业推广会，公司并携传统的室内商业照明产品和户外照明产品、家居照明产品，以
及部分代表前沿技术的智能照明产品成功亮相第19届广州国际照明展览会；（2）产品研发：公司初步建立了战略研发、应
用研发分类式研发体系，搭建了通用照明、重点照明和驱动及智能照明三大研发平台，报告期内公司申请了两项与LED有关
的专利，其中一项为发明专利；（3）渠道建设：公司始终坚持以与渠道经销商求同存异、共赢发展为核心，大力开拓国内
市场，迄今公司已在全国开设了20多个办事处和运营机构，形成了一批核心经销商，开发了近400个大型的经销网点和专卖
店，网点遍布全国各大型灯具市场；（4）人才培养和引进：公司将LED照明人才的培养和引进作为人才计划的重点，报告
期内公司实施了股权激励计划，揽括了LED业务领域的核心人员和骨干人员，有利于实现LED照明人才的稳定，激发相关人
员的创造性；（5）为外延式发展奠定基础：为实现公司LED照明业务自身发展和外延式发展并进的发展策略，报告期内公
司在深圳前海成立了专业的投资公司，未来将为公司的投资管理和决策提供专业化服务，尤其是将为公司未来开展LED照明
业务领域的产业并购提供前瞻性研究。
同时，为实现EMS业务的健康运营，在EMS业务领域公司选择并保留了部分毛利率相对较高的客户单元，并积极开拓
新的客户，大幅优化了公司的客户结构、产品结构，改善了公司EMS业务的盈利状况。
报告期内公司业务调整基本达到预期，LED照明业务的收入及比重大幅上升， EMS业务的经营状况也得到了明显改善，
公司整体业绩实现全面扭亏为盈。
公司于2014年4月26日在《2014年第一季度报告正文》中披露2014年1-6月经营业绩预计：归属于上市公司股东的净利润
为0至300万元，与上年同期相比扭亏为盈。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润256.27万元，在前次业绩预测
范围内，不存在差异。
二、主营业务分析
概述
报告期内，虽然受公司业务调整的影响，公司营业收入呈现较大幅度下降，但公司的盈利能力得到明显改善，公司业绩
实现扭亏为盈，公司战略调整成效初现。
（1）营业收入 19,738.77 万元，与上年同期相比下降 40.87%，其中主营业务收入 18,813.74 万元，与上年同期相比
下降 43.36%。主要系因报告期内 EMS 业务主动调整所致。
（2）营业成本 16,901.66 万元，同比下降 46.37%，其中主营业务成本 16,326.33 万元，同比下降 47.95%，主要系因
报告期内公司销售收入下降所致。
（3）利润总额 214.29 万元，同比增加 111.00%，归属于上市公司股东的净利润 256.27 万元，同比增加 115.45%。主要
系报告期内因公司 EMS 业务结构进行调整，公司保留、开拓了部分盈利状况较好的业务， EMS 业务的盈利状况得以改善；
公司 LED 照明业务的收入相比去年同期增加；利息收入及投资收益增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额 2,831.42 万元，同比增加 44,836.77%，主要系报告期内经营活动所收取款项较支
付款项减少幅度较少所致。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 197,387,725.77 333,836,937.49 -40.87% 主要系报告期内 EMS 业务主动调整所致
主要系报告期内销售收入下降，导致成本下
营业成本 169,016,570.29 315,146,709.87 -46.37%
降所致
销售费用 9,493,790.79 11,508,818.77 -17.51%
管理费用 19,443,184.90 26,228,457.76 -25.87%
财务费用 -4,390,321.22 561,910.11 -881.32% 主要系报告期内利息收入增加所致。
所得税费用 134,262.35 -2,158,134.51 106.22% 本期利润较去年同期高，所得税费用增加
研发投入 6,538,944.40 9,694,666.65 -32.55% 主要系报告期内 AVM 研发投入减少
经营活动产生的现金流量 主要系报告期内经营活动所收取款项较支付
28,314,247.20 -63,290.77 44,836.77%
净额 款项减少幅度较少所致
投资活动产生的现金流量 主要系本期收到的其他与投资活动有关的现
69,257,979.39 -7,340,789.66 1,043.47%
净额 金较多所致
筹资活动产生的现金流量
-86,232,511.08 -54,048,160.45 -59.55% 主要系报告期内借款收取款项较少所致
净额
现金及现金等价物净增加 主要系报告期内经营活动现金流量净额较去
11,520,255.10 -62,609,132.94 118.40%
额 年同期增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
因公司进行业务调整，报告期内，公司传统EMS业务的规模继续下滑，LED照明业务的收入规模和盈利水平持续上升，报告
期末，公司业务结构进一步发生变化，公司业务收入及利润贡献正在转向LED照明业务。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年是公司战略转型初见成效的一年，报告期内公司在董事会的领导下，围绕年度经营目标，逐步落实各项经营计划，
“EMS业务向”小而美”收缩调整、LED照明业务收入比重扩大”的业务调整目标得以执行并基本达成预期。
1、LED照明业务
报告期内，公司在品牌推广、产品研发以及渠道建设等方面均主要围绕LED照明业务开展，其中LED室内商业照明产品
作为公司LED照明业务的发展基石，公司在报告期内主要通过强化产品定位、提高单位产品的附加值、提升技术含量等措施，
提高产品的市场竞争力，实现做精、做细LED室内商业照明业务的目标，同时公司也通过举办产品专业推广会、参加专业展
览、为经销商提供前期参与招标设计、方案讨论、照明解决方案设计等增值服务等方式，不断拓展营销渠道、稳定核心经销
商队伍，报告期内公司LED室内商业照明业务实现快速发展。报告期内，公司在做精、做强现有LED室内商业照明业务的基
础上，大力开拓LED户外照明市场，并已取得成功案例，同时公司在LED流通产品、智能照明产品等方面也加大了开发力度，
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公司于2014年6月携部分最新研发的LED流通产品和智能照明产品参加了19届广州国际照明展览会，取得了良好的市场反应。
未来公司还将进一步完善业务布局，丰富产品结构，并力争在智能照明、照明方案设计等LED照明业务的高端领域占有一席
之地。
2、传统EMS业务
报告期内，公司在EMS业务领域继续采取收缩、调整、健康运营的策略，公司通过对EMS业务进行全面的盈利分析，
主动淘汰了部分“鸡肋订单”，在保留盈利水平较好的EMS项目的同时，新开拓了部分业务稳定、毛利水平较高的客户单元以
及部分ODM订单，报告期内虽然公司EMS业务收入下降，但盈利状况明显好转。
3、报告期内公司启动了全面预算、滚动预测的成本管控措施，通过事前预测、事后分析等，严格控制、全面管理公司
的各项成本开支，报告期内公司实现扭亏为盈、全面止损的目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 188,137,361.07 163,263,316.16 13.22% -43.36% -47.95% 7.66%
分产品
消费类电子 125,649,299.75 113,241,244.02 9.88% -57.41% -60.12% 6.12%
LED 照明 62,488,061.32 50,022,072.14 19.95% 68.27% 68.18% 0.04%
分地区
境内 96,859,554.81 80,270,982.52 17.13% -12.24% -22.09% 10.48%
境外 91,277,806.26 82,992,333.64 9.08% -58.84% -60.60% 4.06%
四、核心竞争力分析
公司自成立以来，一直致力于为世界级客户提供优质服务，公司传统的核心竞争力即在于公司具有国内领先的生产制造、
供应链服务、质量控制和成本管控能力，并形成了完善的制度和流程，尤其在供应链管理方面，公司在订单驱动生产的业务
模式中，探索形成了一套成熟的采购、库存管理、物流管理经验。自2010年开始战略转型以来，公司依托传统核心竞争力，
为公司 LED照明业务及自主品牌业务铸建起了一条较高的起跑线，无论在产品制造能力、供应链管理、质量控制，还是成
本管控等方面，公司均具有同类行业企业无法比拟的优势，同时公司尤为重视LED照明研发体系的建设， LED照明研发被提
高到战略高度，进一步为公司LED照明业务的发展奠定了全方位的竞争基础。公司将充分发挥自身的优势，努力抓住市场机
遇，将LED照明业务培育为公司新的价值增长点，从而进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。报告期内，公司的核
心竞争力没有发生重大变化，也没有发生因替代资产或技术升级换代等导致公司核心竞争力和盈利能力受到严重影响的不良
情形。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
26,047,282.22 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
设计、研发、生产、销售、安装 LED 照明产品、
LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控
无锡实益达照明科技有限公司 制系统；节能技术研发、咨询、服务、合同能源 100.00%
管理；照明工程、城市亮化工程、景观工程的设
计、安装、维护；节能改造工程的设计与施工；
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 13,966.21
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报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013] 160 号文核准，公司于 2013 年 8 月向特定投资者
非公开发行人民币普通股股票 3,700.00 万股，发行价格 3.99 元/股，募集资金总额 14,763 万元，扣除各项发行费用 796.79
万元，实际募集资金净额为人民币 13,966.21 万元。该募集资金已经于 2013 年 8 月 9 日 全部到账，并经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）大华验[2013]000228 号《验资报告》验证确认。截止 2014 年 6 月 30 日募集资金余额为 14,411.63 万
元，包含了非公开发行募集资金存款专户利息收入和购买理财产品的收益 418.39 万元和尚未支付的发行费用 27.03 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
无锡 LED 室内商业照
否 26,478.2 10,000 0 0 0 否
明生产建设项目
无锡 LED 照明研发中
是 5,064.9 1,966.21 0 0 0 否
心建设项目
无锡 LED 照明营销网
是 4,565.3 2,000 0 0 0 否
络体系建设项目
深圳手机控制板生产
是 4,634.6 0 0 0 0 是
线技术改造项目
承诺投资项目小计 -- 40,743 13,966.21 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- --
合计 -- 40,743 13,966.21 0 0 -- -- 0 -- --
无锡 LED 室内商业照明生产建设项目：
未达到计划进度或预 由于公司现有产能可以满足经营之需，加之公司传统 EMS 业务大幅萎缩导致部分闲置设备可直接
计收益的情况和原因 转用于 LED 照明业务，为合理、有效利用各项资源，公司将暂缓“无锡 LED 室内商业照明生产建
（分具体项目） 设项目”的实施。为抓住行业发展的机遇，实现公司做大、做强 LED 照明业务的远景规划，公司在
靠自身式发展的同时，迫切需要寻找在 LED 照明细分市场领域与公司具有业务互补以及代表 LED
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照明未来发展趋势的优质企业，通过产业并购等方式，借助实业经营和资本运营的协同效应，逐步
完善公司 LED 照明多元化业务格局，提高公司 LED 照明业务的核心竞争力。鉴于以上考虑，公司
于 2014 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用
募集资金对外股权投资的议案》，变更后的募集资金投资项目为围绕 LED 照明主业开展产业并购及
投资。
公司考虑到如下三方面原因，终止实施了募集资金投资项目“深圳手机控制板生产线技术改造”。具
体原因为：①公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，不能满足全部项目投资需
要，根据公司实际经营情况及公司发展战略，如继续实施，深圳手机控制板生产线技术改造项目投
资资金需全部通过公司自筹解决。②公司 EMS 业务订单数量及质量大幅度下滑，手机控制板项目
项目可行性发生重大
订单急剧减少，公司的现有装备制造能力足以满足手机业务产能。③根据公司发展战略，为提高公
变化的情况说明
司的盈利水平，增强公司抗风险能力，公司致力于大力发展自主品牌业务，并将 LED 照明业务作为
战略发展规划的重中之重。因本次非公开发行实际募集资金净额少于计划金额，不能满足全部募投
项目投资需要，根据公司发展战略，公司未向本项目分配募集资金，所以不需要安排募集资金后续
使用事宜。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
以前年度发生
根据公司 2013 年度第四次临时股东大会以及第三届董事会第二十二次会议之决议事项，根据公
司战略发展规划，并鉴于无锡实益达电子的生产优势及项目投资进度等原因，公司经过慎重研究，
分别使用“无锡 LED 照明营销网络体系建设项目”的募集资金 2000 万元及利息收入和“无锡 LED 照
募集资金投资项目实 明研发中心建设项目”的募集资金 400 万元，与无锡实益达电子共同出资设立无锡实益达照明科技有
施方式调整情况 限公司，并将“无锡 LED 照明研发中心建设项目”和“无锡 LED 照明营销网络体系建设项目”两募投
项目的实施主体由无锡实益达电子变更为无锡实益达照明，“无锡 LED 室内商业照明生产建设项目”
的
